Las personas involucradas en la conversión del dinero negro en dinero blanco están constantemente investigando para encontrar diferentes medios e inventando nuevos métodos para canalizar el dinero negro en el sistema legal. El artículo habla de canales sobre cómo convertir el dinero negro en blanco.
5 formas de cambiar el dinero negro por dinero blanco en la India
Les voy a contar diferentes canales de “cómo convertir el dinero negro en dinero blanco” optado por la gente por traer su dinero ilegal al sistema como dinero blanco.
1. Cómo convertir dinero negro en dinero blanco en India
Las personas que se dedican a convertir el dinero negro en dinero blanco se consideran lo suficientemente inteligentes como para burlarse del sistema establecido. Carecen del conocimiento de que los bancos son mucho más inteligentes de lo que creen que son. Te diré cómo convertir dinero negro en blanco a través del banco.
El portador de dinero negro da la suma especificada de dinero negro a un pariente o amigo que tiene dinero blanco y, a su vez, toma el cheque de esa cantidad. El tenedor del dinero negro muestra esta transacción como un préstamo tomado de esa persona por una cantidad específica durante un período de tiempo determinado en sus libros. Hasta el momento en que el préstamo se describa como un préstamo pendiente, el tenedor de dinero negro puede convertir su dinero negro en dinero blanco.
Te diré otra forma de cómo convertir dinero negro en dinero blanco a través del banco. Lo que puede hacer es mostrar su dinero negro a nombre de los ingresos recibidos de una fuente adicional de ingresos cuyo pago se realiza en efectivo.
Podrían mostrar los ingresos recibidos por alquilar un espacio, los ingresos recibidos por dar formación de yoga o escribir para algunas noticias locales, etc. Después de mencionarlo, pagan el impuesto sobre sus ingresos a las tarifas normales y escapan de la trampa de participar en actividades sospechosas o fraudulentas.
2. Cómo convertir dinero negro en blanco a través del mercado de valores.
Es una de las formas más preferidas de convertir el dinero negro en dinero blanco. Explicaré cómo convertir dinero negro a blanco en la India a través del mercado de valores. Lo que sucede es que el inversionista o el tenedor de dinero negro se acerca al corredor de bolsa y el corredor facilita la apertura de la cuenta a nombre de la persona o empresa que cae por debajo de la categoría de renta imponible.
La cuenta está completamente invertida y administrada por el titular del dinero negro, pero a nombre de otra persona y cuando el inversor quería retirar el dinero, le pide al corredor que facilite toda la transacción. Por hacer este trabajo, el corredor recibe la comisión.
Otra forma de convertir dinero negro en blanco a través del mercado de valores. Este es un proceso que requiere poco tiempo, pero convierte una gran cantidad de dinero negro en blanco. Son dos tipos de inversores. Uno con dinero no contabilizado y otro con dinero contabilizado o dinero blanco.
Aquí el intermediario o el corredor juegan un papel crucial en hacer posibles estas transacciones. Tan pronto como la compañía termina con la cotización, los inversores que querían convertir su dinero negro en dinero blanco realizan la compra de acciones, realizan la compra con su dinero contabilizado o dinero blanco y después de que los tenedores de dinero negro hayan terminado de comprar las acciones. , los inversores en posesión de dinero blanco comienzan a comprar la acción en grandes cantidades y, como resultado, los precios de las acciones se disparan, lo que lleva a una situación de ganar millones de cientos.
Los tenedores de dinero blanco, aunque en la práctica están comprando una gran cantidad de su dinero blanco, mientras que debajo de la mesa en realidad están recibiendo dinero por hacer tales compras para disparar los precios de las acciones. Para darle una perspectiva, si los tenedores de dinero blanco están comprando Rs. 1 lakh a instancias del poseedor de dinero negro, luego se les compensa por el trabajo realizado y se les paga con el dinero anterior y luego lo invierten, dicen Rs. 1 lakh 20 mil.
Las acciones se retendrán por un período de un año y después de eso, a medida que suban los precios de las acciones, el inversor que tiene dinero negro comenzará a vender sus acciones y obtendrá grandes rendimientos, mientras que los inversores que invirtieron su dinero blanco soportan enormes pérdidas que solo ocurren en la pantalla mostrada pero no en la realidad. En realidad, el poseedor de dinero negro les devuelve el dinero a través del canal trasero y, en cuanto al poseedor de dinero negro, lograron convertir el dinero negro en dinero blanco y también obtienen los beneficios de evadir el pago de impuestos sobre las ganancias de capital a largo plazo.
3. Cómo convertir dinero blanco en negro mediante la confianza
Es la forma más preferida de convertir dinero negro en blanco en la India a través de donaciones, caridad o inversiones en fideicomisos. Lo que sucede es que los propios tenedores de dinero negro forman el banco de fideicomisarios de un fideicomiso particular que han abierto para promover algunas causas sociales. El banco ejecutivo trabaja para el portador de dinero negro. El dinero negro se dona como caridad y el dinero negro se convierte automáticamente en dinero blanco.
4. Cómo convertir dinero negro en dinero blanco en la India vendiendo joyas preciosas
En este tema, le diré cómo cambiar dinero negro por dinero blanco mediante la venta de joyas preciosas como oro y plata. El portador del dinero negro va a un joyero y le da al joyero la cantidad de dinero negro que quiere convertir en dinero blanco. El joyero acepta el dinero y devuelve el cheque de la misma cantidad recortando algún porcentaje, digamos 4-5%.
Para que la transacción parezca blanca, el joyero también proporciona la factura de ventas de joyería, especificando el monto de la transacción de venta. Ahora que el dinero es blanco, la persona que convirtió el dinero negro tampoco tiene que pagar el impuesto a las ganancias de capital, ya que el oro es una posesión personal sobre la que no se cobran intereses.
5. Cómo convertir dinero negro en dinero blanco mediante la forma de recibir regalos
Una condición para que suceda tal conversión es que la persona que solicita dicha transacción debe estar en posesión de dinero blanco. Puede pedirle a su amigo o familiar que le regale una cierta suma de dinero, ya que el dinero es blanco y es un regalo, entonces ningún banco o departamento de impuestos sobre la renta se alarma y no causa ninguna acción. Puede enviar el dinero negro por la misma cantidad a la persona que le dio dinero blanco a cambio.
Este artículo solo tiene como objetivo exponer formas de convertir el dinero negro en dinero blanco en la India. Rechazo y condeno con razón el uso de tales medios ilegales.